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成立子公司股東決議篇一
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
成立子公司股東決議篇二
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
/ 本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
成立子公司股東決議篇三
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為======。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
成立子公司股東決議篇四
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立子公司股東決議篇五
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：第x次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
x年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東退出x有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務(wù)。
4、公司住所變更為。
5、經(jīng)營(yíng)范圍變更為。
6、公司注冊(cè)資本由xx萬(wàn)元變更為xx萬(wàn)元，其中股東增加或減少出資額xx萬(wàn)元，……。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托x辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：
成立子公司股東決議篇六
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
成立子公司股東決議篇七
×××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)20xx年度第4次股東
會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的
有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出
席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。
會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、 同意向x科技有限公司投資
2、 同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、 同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣
4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日
成立子公司股東決議篇八
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立子公司股東決議篇九
時(shí)間：6月29日
地點(diǎn)：xx公司會(huì)議室
xx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以<</font>舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
6月6日
成立子公司股東決議篇十
參加成員：
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立x公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
成立子公司股東決議篇十一
法人變更股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月20日
會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為x有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
x有限公司
200x年xx月xx日
成立子公司股東決議篇十二
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話(huà)方式通知。
到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
成立子公司股東決議篇十三
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(zhǎng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東簽名：
年月日
成立子公司股東決議篇十四
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
年6月10日
成立子公司股東決議篇十五
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。
(全體股東簽名蓋章)
法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)
自然人股東(簽字)
成立子公司股東決議篇一
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
成立子公司股東決議篇二
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
/ 本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
成立子公司股東決議篇三
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為======。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
成立子公司股東決議篇四
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立子公司股東決議篇五
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：第x次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
x年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東退出x有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務(wù)。
4、公司住所變更為。
5、經(jīng)營(yíng)范圍變更為。
6、公司注冊(cè)資本由xx萬(wàn)元變更為xx萬(wàn)元，其中股東增加或減少出資額xx萬(wàn)元，……。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托x辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：
成立子公司股東決議篇六
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
成立子公司股東決議篇七
×××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)20xx年度第4次股東
會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的
有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出
席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。
會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、 同意向x科技有限公司投資
2、 同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、 同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣
4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日
成立子公司股東決議篇八
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立子公司股東決議篇九
時(shí)間：6月29日
地點(diǎn)：xx公司會(huì)議室
xx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以<</font>舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
6月6日
成立子公司股東決議篇十
參加成員：
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立x公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
成立子公司股東決議篇十一
法人變更股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月20日
會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為x有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
x有限公司
200x年xx月xx日
成立子公司股東決議篇十二
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話(huà)方式通知。
到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
成立子公司股東決議篇十三
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(zhǎng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東簽名：
年月日
成立子公司股東決議篇十四
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
年6月10日
成立子公司股東決議篇十五
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事。
(全體股東簽名蓋章)
法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)
自然人股東(簽字)