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內(nèi)部控制會議紀要篇一
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要，供大家閱讀參考。
為進一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務(wù)處負責(zé)人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目控制和
合同
控制等6個方面對加強學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求。
汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設(shè)項目管理，實行全過程控制。
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責(zé)人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè)，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責(zé)任擔(dān)當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行
自我評價
和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按
工作方案
的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育、強化責(zé)任擔(dān)當，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風(fēng)險。要堅持問題導(dǎo)向，重點防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風(fēng)險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責(zé)
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責(zé)任擔(dān)當、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。
內(nèi)部控制會議紀要篇二
參加人員：xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責(zé)人、
各分支機構(gòu)負責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結(jié)果；各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論；18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、xxx3年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制；強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍；構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施；結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展；集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標逐一落實；上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責(zé)跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
xxx物流有限公司
內(nèi)部控制會議紀要篇三
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責(zé)人、
各分支機構(gòu)負責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了x3年度工作總結(jié)和x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、x3年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責(zé)跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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內(nèi)部控制會議紀要篇四
?2017?號
2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進行了安排，具體內(nèi)容如下：
根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結(jié)合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標為指引，對單位內(nèi)部控制情況進行補充完善。
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
2017年9月5日
內(nèi)部控制會議紀要篇五
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責(zé)，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé)，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標責(zé)任書確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。
內(nèi)部控制會議紀要篇六
內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源，達到既定管理目標，而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀要，希望對大家有幫助。
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價
工作方案
》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當起應(yīng)有的責(zé)任。
會議時間：20xx年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會
會議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責(zé)人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責(zé)、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制會議紀要篇七
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責(zé)人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè)，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責(zé)任擔(dān)當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育、強化責(zé)任擔(dān)當，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
內(nèi)部控制會議紀要篇八
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，本委應(yīng)財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)。
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)部控制會議紀要篇九
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇十
20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)，認真對照檢查，做好第一階段活動 回頭看 工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責(zé)，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé)，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照20xx年工作目標
責(zé)任書
確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。 科技局內(nèi)部控制會議紀要二 20xx年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下： 會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。 會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
20xx年5月8日
參 會：
內(nèi)部控制會議紀要篇十一
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責(zé)人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設(shè)計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財務(wù)處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理、支出管理、建設(shè)項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強學(xué)習(xí)宣傳,落實責(zé)任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風(fēng)險，化解風(fēng)險，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設(shè)，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機制建設(shè)。
2016年內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當起應(yīng)有的責(zé)任。
2016年內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制會議紀要篇十二
為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，湘潭市審計局以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。
一、黨組重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力
為切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進內(nèi)部控制建設(shè)工作，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員，負責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財務(wù)負責(zé)人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負責(zé)人、會計、出納，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責(zé)人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實形成了“一把手”負總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進了工作的順利開展。
二、準備充分，前期工作扎實
為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準備。一是制定工作方案。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計工作實際，研究制定了《湘潭市審計局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標、組織機構(gòu)、實施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細化到人，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項的科室和個人，取消評先評優(yōu)資格。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務(wù)會議、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、oa系統(tǒng)、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等，在全局營造了實施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍。三是開展學(xué)習(xí)交流。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進經(jīng)驗和好做法，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責(zé)人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ)。
三、分步實施，工作成果豐碩
該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務(wù)，并分步推進，最終匯編形成了《湘潭市審計局內(nèi)部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的工作成果。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)。該局對主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)進行了有效設(shè)計，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計局主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。二是規(guī)范了權(quán)力運行和主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的`16項行政權(quán)力的實施程序進行了明確，并繪制了16個工程流程圖。根據(jù)各項主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險點共48個，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。三是建立健全了局機關(guān)各項內(nèi)部控制制度。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進行了全面梳理，結(jié)合審計工作實際和現(xiàn)實需要，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單、行政權(quán)力實施程序和運行流程、議事決策、審計業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。
內(nèi)部控制會議紀要篇一
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要，供大家閱讀參考。
為進一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務(wù)處負責(zé)人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目控制和
合同
控制等6個方面對加強學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求。
汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設(shè)項目管理，實行全過程控制。
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責(zé)人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè)，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責(zé)任擔(dān)當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行
自我評價
和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按
工作方案
的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育、強化責(zé)任擔(dān)當，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù)。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風(fēng)險。要堅持問題導(dǎo)向，重點防控法律風(fēng)險、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點。要對照8類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風(fēng)險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責(zé)
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責(zé)任擔(dān)當、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。
內(nèi)部控制會議紀要篇二
參加人員：xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責(zé)人、
各分支機構(gòu)負責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結(jié)果；各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論；18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、xxx3年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制；強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍；構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施；結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展；集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標逐一落實；上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責(zé)跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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內(nèi)部控制會議紀要篇三
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責(zé)人、
各分支機構(gòu)負責(zé)人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了x3年度工作總結(jié)和x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、x3年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責(zé)跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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內(nèi)部控制會議紀要篇四
?2017?號
2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進行了安排，具體內(nèi)容如下：
根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結(jié)合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標為指引，對單位內(nèi)部控制情況進行補充完善。
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
2017年9月5日
內(nèi)部控制會議紀要篇五
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責(zé)，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé)，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標責(zé)任書確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。
內(nèi)部控制會議紀要篇六
內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源，達到既定管理目標，而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀要，希望對大家有幫助。
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價
工作方案
》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當起應(yīng)有的責(zé)任。
會議時間：20xx年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會
會議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責(zé)人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責(zé)、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制會議紀要篇七
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責(zé)人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè)，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責(zé)任擔(dān)當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育、強化責(zé)任擔(dān)當，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
內(nèi)部控制會議紀要篇八
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，本委應(yīng)財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)。
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)部控制會議紀要篇九
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇十
20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)，認真對照檢查，做好第一階段活動 回頭看 工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責(zé)，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé)，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照20xx年工作目標
責(zé)任書
確定的各項目標任務(wù)，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。 科技局內(nèi)部控制會議紀要二 20xx年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下： 會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。 會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。
20xx年5月8日
參 會：
內(nèi)部控制會議紀要篇十一
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責(zé)人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設(shè)計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財務(wù)處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理、支出管理、建設(shè)項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強學(xué)習(xí)宣傳,落實責(zé)任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風(fēng)險，化解風(fēng)險，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設(shè)，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機制建設(shè)。
2016年內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當起應(yīng)有的責(zé)任。
2016年內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制會議紀要篇十二
為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，湘潭市審計局以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。
一、黨組重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力
為切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進內(nèi)部控制建設(shè)工作，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員，負責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財務(wù)負責(zé)人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負責(zé)人、會計、出納，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責(zé)人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實形成了“一把手”負總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進了工作的順利開展。
二、準備充分，前期工作扎實
為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準備。一是制定工作方案。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計工作實際，研究制定了《湘潭市審計局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標、組織機構(gòu)、實施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細化到人，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項的科室和個人，取消評先評優(yōu)資格。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務(wù)會議、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、oa系統(tǒng)、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等，在全局營造了實施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍。三是開展學(xué)習(xí)交流。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進經(jīng)驗和好做法，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責(zé)人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ)。
三、分步實施，工作成果豐碩
該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務(wù)，并分步推進，最終匯編形成了《湘潭市審計局內(nèi)部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的工作成果。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)。該局對主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)進行了有效設(shè)計，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計局主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。二是規(guī)范了權(quán)力運行和主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的`16項行政權(quán)力的實施程序進行了明確，并繪制了16個工程流程圖。根據(jù)各項主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險點共48個，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。三是建立健全了局機關(guān)各項內(nèi)部控制制度。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進行了全面梳理，結(jié)合審計工作實際和現(xiàn)實需要，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單、行政權(quán)力實施程序和運行流程、議事決策、審計業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。