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    第一次董事會(huì)決議內(nèi)容篇一
    會(huì)議地點(diǎn)：
    主持人：
    參加人員：
    決議內(nèi)容：
    在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：
    1.選舉 為本公司董事長(zhǎng);(注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫(xiě)入本次董事會(huì)決議)2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng); 3.聘任 為本公司經(jīng)理。
    全體董事簽名
    第一次董事會(huì)決議內(nèi)容篇二
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開(kāi)。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：
    一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
    同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案。
    同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    戰(zhàn)略委員會(huì)：
    提名委員會(huì)：
    薪酬與考核委員會(huì)：
    審計(jì)委員會(huì)：
    三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡(jiǎn)稱：上海電力證券代碼：6000編號(hào)：
    同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
    四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
    同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
    同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
    同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
    同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
    五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案
    同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
    同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
    上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
    證書(shū)，待取得證券事務(wù)代表資格證書(shū)后履行職責(zé)。
    上海股份有限公司董事會(huì)
    六月二十七日