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    意大利移民費用：匯款公司洗錢猖獗
    中新網(wǎng)2月16日電 據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報道，近日，隨著蒙蒂政府縮緊金融管制和限制資金外流政策的出臺，意大利海關(guān)和出入境管理部門也相應(yīng)做出規(guī)定，出境攜帶現(xiàn)金在政府新法令出臺前仍執(zhí)行2008年底195號法令和歐盟統(tǒng)一的現(xiàn)金管理規(guī)定，出境者允許攜帶現(xiàn)金含旅行支票在內(nèi)不得超過1萬歐元，出境時須主動向海關(guān)進行申報。對于違反出境攜帶現(xiàn)金者海關(guān)將扣押超出部分的40%并處以罰金，數(shù)額巨大將移送司法部門處理。
    蒙蒂政府對于出境攜帶現(xiàn)金的管理看起來還算寬松，但對于境內(nèi)使用現(xiàn)金的管理則過于苛刻，將現(xiàn)金交易上限規(guī)定為1000歐元，違反規(guī)定收取1000歐元以上現(xiàn)金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過匯款公司匯款不得超過1000歐元，匯款人須出示有效合法身份和收入證明。
    蒙蒂政府新的金融管理措施一經(jīng)出臺，社會輿論一片嘩然，有支持者、有反對聲。意大利媒體矛頭直指移民賴以與祖籍國進行經(jīng)濟交流的匯款公司，稱意大利境內(nèi)的匯款公司已經(jīng)達到38000家，非法轉(zhuǎn)移資金的洗錢活動越來越猖獗。受其影響，意大利外來移民今后向境外匯款審查將會變的更加嚴格。
    意大利匯款公司主要的服務(wù)對象是移民，外來移民在意大利辛苦勞作積攢下來的錢，大多是通過匯款公司寄給祖籍國的親友。而意大利某媒體在最近的一份報道中卻說，2011年，意大利出動了近8萬名執(zhí)法人員參與打擊經(jīng)濟犯罪和反洗錢行動，對50%的匯款公司進行檢查。行動中查處大量涉及非法轉(zhuǎn)移資金的洗錢案件，涉及的人員之廣、金額之巨令人震驚。
    意大利反黑組織負責人拉涅利則表示，意大利大量匯款公司的無序增加，在為非法轉(zhuǎn)移資金創(chuàng)造有利條件的同時，也為恐怖組織提供了方便之門。匯款公司的經(jīng)營者目的在于獲取利潤，他們對匯款人的身份沒有興趣，更不會嚴格審核匯款人的身份。根據(jù)警方的調(diào)查資料，某國際恐怖組織至今仍然在通過匯款公司為他們的成員提供活動經(jīng)費。
    意大利高級警官蘭德羅指出，金融主管部門今后在審批匯款公司經(jīng)營許可證時，很有必要從嚴把關(guān)，并加強對匯款公司的管理和監(jiān)督。國家金融監(jiān)督機構(gòu)必須對匯款公司的形成有效監(jiān)控，對違規(guī)經(jīng)營者應(yīng)加大處罰力度，防止不法商人和有組織的犯罪集團利用匯款公司非法轉(zhuǎn)移資金。