近年來投資移民案頻發(fā)，僅南加州地區(qū)一年內，就爆出多起投資移民詐騙案。涉及上百受害人、資金逾千萬的案件時常發(fā)生，如今投資移民亂象下，投資人該怎樣區(qū)分，如何甄別?下面文章由出國留學網(wǎng)小編所整理，希望能幫助到您。
    移民局此前的數(shù)據(jù)顯示，超過80%的投資移民申請人來自中國。在屢屢發(fā)生的投資移民欺詐案中，很大部分受害者都來自中國。
    案件回顧：
    今年4月FBI突擊檢查位于南加華人聚居城市圣蓋博市中心的律師事務所，驚爆EB-5投資移民詐騙案，逾百位中國大陸受害人、超過5000萬美元資金牽涉其中。近日案件取得進展。
    南加州投資移民詐騙案頻發(fā) 如何走出龍蛇混雜現(xiàn)狀?
    涉案公司夏利士律師事務所(Harris Law Group LLC)和加州投資移民基金(CIIF)相關負責人陳瑩瑩(Victoria Chan)11月27日向聯(lián)邦法庭認罪，其被控移民欺詐、電匯欺詐及洗錢等多項罪名，名下價值逾2500萬美元的房產(chǎn)等待變賣。
    陳瑩瑩最高將面臨45年監(jiān)禁，不過根據(jù)認罪協(xié)議，陳瑩瑩或將面臨27至33個月的監(jiān)禁，具體宣判將于明年7月9日進行。
    此案多位受害人的代理律師王婧召開記者會，就認罪協(xié)議作進一步補充。她指出，認罪協(xié)議里有不具名的兩名共犯，王婧認為所指為涉案的陳瑩瑩父親陳達和曾芳。但由于二人并不在美國，按照刑法，不能在當事人不在情況下定罪和宣判，兩位共犯的處理目前仍處于立案階段。
    來自洛杉磯El Monte的陳瑩瑩和其父親自2008年開始，在圣蓋博市設立“加州移民基金會”以及夏利士律師事務所，聯(lián)邦檢察官指出，該律師事務所以辦理投資移民(EB-5)為由，共詐騙近5000萬美元。
    在認罪協(xié)議中，陳瑩瑩坦誠，自己向移民局遞交了近130份EB-5投資移民申請，根據(jù)移民法，EB-5投資移民必須提供50至100萬美元的投資，并至少提供十個全職工作。但陳瑩瑩承認，大部分資金被挪用，并沒有用于項目投資，也沒有創(chuàng)造工作。
    陳瑩瑩將所獲得的2500萬美元資金用于為自己購買房屋。包括位于鉆石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬美元的房產(chǎn)，此外她也將部分資金返還給了投資者。
    法院文件顯示，陳氏父女在南加的物業(yè)共14處，但其中六處地產(chǎn)已進行過抵押貸款，不具有商業(yè)價值，因此有望拍賣的物業(yè)有九個。未來這些物業(yè)將不會以拍賣進行，而是以指定房產(chǎn)經(jīng)紀協(xié)助變賣的方式售賣房產(chǎn)和地皮，目的也是為了將這些地產(chǎn)的收益最大化，用以賠償受害人損失。
    王婧透露，代理的受害人在本案中都曾經(jīng)至少投入55萬美元，其中大部分人現(xiàn)在身在大陸，有不少涉案受害人都已取得臨時綠卡，目前她在積極爭取，希望檢察官能諒解讓其繼續(xù)綠卡申請，或將投資轉至其他項目。此前受害人提出的訴訟賠償內容中，包括要求項目方退還每個家庭55萬投資移民款，同時賠償每個家庭精神損害賠償及懲罰性賠償共200萬美元。
    PDC資本移民詐欺案件
    除了此案，去年12月爆出的PDC資本(PDC Capital Group)移民欺詐案，22名案件受害者最近也提出集體訴訟，要求項目方作出經(jīng)濟賠償。
    去年12月27日美國證券交易委員會(SEC)對加州一名律師提起訴訟，指控其欺詐意向移民到美國的中國投資者。在美國證券交易委員會(SEC)長達25頁的上訴文件中，加州律師弗朗西斯科(Emilio Francisco)和他的公司PDC資本(PDC Capital Group)以及另外數(shù)家與之相關的公司，都是SEC的起訴對象。
    事發(fā)時仍在正常營業(yè)的涉案連鎖咖啡店Caffe Primo目前已永久停業(yè)。
    SEC的指控涉及投資移民項目欺詐、挪用投資者資金等，同時SEC表示PDC資本是一家“營銷公司”。
    SEC的訴狀指出，弗朗西斯科從2013年至2016年9月間，向131名投資者，其中主要為中國公民吸金，并承諾會將資金用來增開其本人擁有的一流咖啡館連鎖店新分店，在加州、亞利桑納州、佛羅里達州修蓋療養(yǎng)院，及翻新一處用戶環(huán)保型農(nóng)業(yè)和清潔產(chǎn)品的生產(chǎn)設施，創(chuàng)造就業(yè)以滿足EB-5投資移民要求。但結果他只靠這些投資額新建了一些咖啡館分店，其他卻無一兌現(xiàn)。
    在被轉移的款項里，弗朗西斯科盜用了至少950萬，用于自己公司的運營，以及買游艇等個人奢侈花銷上。
    目前投資移民亂象叢生，王婧律師也提出幾點建議，希望未來投資者能擦亮眼睛，選對項目。
    王婧認為，投資移民欺詐案不斷增多，主要是由于中美之間信息不對等造成的，陳瑩瑩案中，她曾用已經(jīng)注銷的公司身份與受害人簽署合同。很多投資人不理解投資協(xié)議內容，移民律師和獨立律師的作用也不同。建議還在對項目進行觀望的投資人應當多了解一些項目信息，在遇到不確定簽署的情況下，可找獨立律師幫助判斷及分析，作出更明智的選擇。
    如今發(fā)現(xiàn)問題嚴重性后，移民局也在逐漸改善監(jiān)管體系。從今年起，移民局的網(wǎng)站可查詢及時更新申請區(qū)域中心的公司關閉情況，幫助投資人甄別項目