“史上最嚴”EB-5改革，不僅對行業(yè)提出了更高的行為準則要求，對EB-5投資人的申請門檻也進一步進行了收緊，沿用了S. 1501提案里的部分嚴苛條款。出國留學網小編在這里提醒大家，首先在資金來源證明上不僅要求提供7年稅收記錄，對各種不同資金來源的方案上也提出了更多標準和限制。另外，在就業(yè)計算上繼續(xù)劃分直接就業(yè)機會和間接就業(yè)機會在移民局認可就業(yè)總數(shù)中的份額，且將非EB-5資金創(chuàng)造就業(yè)可使用的就業(yè)計算份額限制在30%以內，這不僅提高了項目在直接就業(yè)創(chuàng)造上的要求，而且也變相使EB-5資金在項目中占據(jù)更大比例，承擔更多風險。
    與之前眾多EB-5改革提案相比，這次新提案可謂史上最嚴，除了提高最低投資額外，就業(yè)計算、資金來源和行業(yè)合規(guī)均更加嚴格。
    以下為該提案的具體要點：
    1、將區(qū)域中心項目時間延長5年至2020年9月30日。
    2、每財年預留5000張EB-5簽證給TEA地區(qū);TEA獲批后的有效期是2年，每一次續(xù)期也仍是2年。
    3、調整美國投資移民政策中EB-5最低投資額，TEA地區(qū)時80萬美元，非TEA地區(qū)120萬美元;最低投資額可由國土安全部部長和勞工部部長商定后隨時調整，如果5年未調，則每5年自動按照物價指數(shù)調整;TEA地區(qū)的最低投資額始終要保持在普通地區(qū)最低投資額的50%--75%這個范圍之內。
    4、要求投資者提供7年的稅收記錄;海外轉款需要提供轉款人的身份證明;以資金贈與作為投資款來源的投資人，贈與人只能是配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母等近親屬;以抵押貸款作為資金來源的投資人，貸款必須由信譽良好的銀行或貸款機構發(fā)出。
    5、明確提出美國商務部經濟分析局是判斷經濟模型的官方機構;間接就業(yè)機會只能計算在EB-5創(chuàng)造就業(yè)機會總數(shù)的90%以內;即使非EB-5投資大于項目資金的30%，其創(chuàng)造的就業(yè)機會總數(shù)最多只能算作EB-5就業(yè)創(chuàng)造機會總數(shù)的30%;租戶就業(yè)不能計入EB-5就業(yè)機會創(chuàng)造總數(shù)內。
    6、為長時間等待申請的項目提供加急處理服務，提前審批項目的商業(yè)計劃書;如果美國EB-5投資人I-526已經通過，即使還在排期等候階段，也可以在還沒登陸美國之前遞交I-829申請，以后登陸美國或者調整身份后可直接拿正式綠卡。
    7、于美國EB-5投資移民政策中加強對行業(yè)“合規(guī)性”的要求：細化區(qū)域中心的認證過程，對區(qū)域中心年度審核制度提出更明細嚴苛的要求;區(qū)域中心的文件需要到SEC注冊，同時將所有EB-5融資行為界定為美國本土發(fā)生的行為，受美國司法管轄;項目方需要向投資人披露過去十年的法庭記錄以及各個環(huán)節(jié)基于成交的傭金相關信息，包括接收人的姓名、聯(lián)系方式、服務內容等;區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負責人必須是美國的永久居民或美國公民，且不得有過欺詐等犯罪記錄，外國政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心;區(qū)域中心每年應繳納2萬美元的誠信基金年費，用于支持移民局對項目合規(guī)性的調查;第三方營銷機構，即美國境外的移民中介需在移民局登記注冊，提供名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，并提交年度報告。
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