美國(guó)投資移民EB-5方案是美國(guó)移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類(lèi)別，簡(jiǎn)稱(chēng)“EB-5” (Employment Based Fifth Preference)是美國(guó)基于就業(yè)的移民類(lèi)別第五類(lèi)。2016年9月30日將至，而近期參議院網(wǎng)站將去年的S. 1501提案進(jìn)行精簡(jiǎn)版修訂的消息，迅速引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，或預(yù)示著EB-5改革“國(guó)會(huì)較勁”的卷土重來(lái)，下面是出國(guó)留學(xué)網(wǎng)為大家?guī)?lái)的信息!
    以下為該精簡(jiǎn)版提案的具體要點(diǎn)：
    1、將區(qū)域中心項(xiàng)目延長(zhǎng)5年至2020年9月30日。
    2、調(diào)整EB-5最低投資額，TEA地區(qū)為80萬(wàn)美元，非TEA地區(qū)120萬(wàn)美元;最低投資額可由國(guó)土安全部部長(zhǎng)和勞工部部長(zhǎng)商定后隨時(shí)調(diào)整，如果5年未調(diào)，則每5年自動(dòng)按照物價(jià)指數(shù)調(diào)整;TEA地區(qū)的最低投資額始終要保持在普通地區(qū)最低投資額的50%--75%這個(gè)范圍之內(nèi)。
    3、每財(cái)年預(yù)留5000張EB-5簽證給TEA地區(qū);TEA獲批后的有效期為2年，每一次續(xù)期也仍為2年。
    4、明確提出美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局是判斷經(jīng)濟(jì)模型的官方機(jī)構(gòu);間接就業(yè)機(jī)會(huì)只能計(jì)算在EB-5創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)總數(shù)的90%以?xún)?nèi);即使非EB-5投資大于項(xiàng)目資金的30%，其創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)總數(shù)最多只能算作EB-5就業(yè)創(chuàng)造機(jī)會(huì)總數(shù)的30%;租戶就業(yè)不能計(jì)入EB-5就業(yè)機(jī)會(huì)創(chuàng)造總數(shù)內(nèi)。
    5、要求投資者提供7年的稅收記錄; 海外轉(zhuǎn)款需要提供轉(zhuǎn)款人的身份證明;以資金贈(zèng)與作為投資款來(lái)源的投資人，贈(zèng)與人只能是配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母等近親屬;以抵押貸款作為資金來(lái)源的投資人，貸款必須由信譽(yù)良好的銀行或貸款機(jī)構(gòu)發(fā)出。
    6、加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)“合規(guī)性”的要求：細(xì)化區(qū)域中心的認(rèn)證過(guò)程，對(duì)區(qū)域中心年度審核制度提出更明細(xì)嚴(yán)苛的要求;區(qū)域中心的文件需要到SEC注冊(cè)，同時(shí)將所有EB-5融資行為界定為美國(guó)本土發(fā)生的行為，受美國(guó)司法管轄;項(xiàng)目方需要向投資人披露過(guò)去十年的法庭記錄，以及各個(gè)環(huán)節(jié)基于成交的傭金相關(guān)信息，包括接收人的姓名、聯(lián)系方式、服務(wù)內(nèi)容等;區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人必須是美國(guó)的永久居民或美國(guó)公民，且不得有過(guò)欺詐等犯罪記錄，外國(guó)政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心;區(qū)域中心每年應(yīng)繳納2萬(wàn)美元的誠(chéng)信基金年費(fèi)，用于支持移民局對(duì)項(xiàng)目合規(guī)性的調(diào)查;第三方營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，即美國(guó)境外的移民中介需在移民局登記注冊(cè)，提供名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息，并提交年度報(bào)告。
    7、為長(zhǎng)時(shí)間等待申請(qǐng)的項(xiàng)目提供加急處理服務(wù)，提前審批項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū);如果投資人I-526已經(jīng)通過(guò)，即使還在排期等候階段，也可以在還沒(méi)登陸美國(guó)之前遞交I-829申請(qǐng)，以后登陸美國(guó)或者調(diào)整身份后可直接拿正式綠卡。
    專(zhuān)家表示，漲價(jià)和加強(qiáng)嚴(yán)管一直是EB-5改革的廣泛共識(shí)，這兩點(diǎn)在Grassley議員的最新提案里也得到了充分的體現(xiàn)。隨著美國(guó)各界人士對(duì)漲價(jià)的高預(yù)期，外加EB-5投資額多年來(lái)一直保持不變的情況下，多年投資金額保持50萬(wàn)美元不變的EB-5美國(guó)投資移民漲價(jià)已勢(shì)在必行，一旦最低投資額漲至80萬(wàn)美元，意味著需要多提供至少30萬(wàn)美元中每筆資金的來(lái)源與路徑證明。此份提案也對(duì)EB-5行業(yè)合規(guī)性提出了更嚴(yán)格和細(xì)化的要求，并強(qiáng)調(diào)了SEC的介入、區(qū)域中心各環(huán)節(jié)費(fèi)用的披露，甚至要求海外中介機(jī)構(gòu)的報(bào)備，這一系列行為將會(huì)使行業(yè)更加規(guī)范，日后區(qū)域中心欺詐行為將會(huì)變得非常罕見(jiàn)，而且融資銷(xiāo)售環(huán)節(jié)將會(huì)特別透明，投資人將擁有更加充分、有據(jù)可依、透明的信息做出EB-5投資決策。
    S1501提案一直被業(yè)界認(rèn)為是“史上最嚴(yán)提案”，即不僅對(duì)行業(yè)提出了更高的行為準(zhǔn)則要求，對(duì)EB-5投資人的申請(qǐng)門(mén)檻也進(jìn)一步進(jìn)行收緊，沿用了S. 1501提案里的部分嚴(yán)苛條款。首先在資金來(lái)源證明上不僅要求提供7年稅收記錄，對(duì)各種不同的資金來(lái)源方案上也提出了更多的標(biāo)準(zhǔn)和限制。另外，在就業(yè)計(jì)算上繼續(xù)劃分直接就業(yè)機(jī)會(huì)和間接就業(yè)機(jī)會(huì)在移民局認(rèn)可就業(yè)總數(shù)中的份額，且將非EB-5資金創(chuàng)造就業(yè)可使用的就業(yè)計(jì)算份額限制在30%以?xún)?nèi)，這不僅提高了項(xiàng)目在直接就業(yè)創(chuàng)造上的要求，而且也變相使EB-5資金在項(xiàng)目中占據(jù)更大比例，承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)。
    不過(guò)，除了加強(qiáng)嚴(yán)管，該提案也針對(duì)緩解排期提出了對(duì)投資人有利的另一點(diǎn)，即可以在美國(guó)境外提前遞交I-829申請(qǐng)。如果此條款落實(shí)，那么即便有排期，拿永久綠卡的時(shí)間大大縮短了，這對(duì)將進(jìn)行了投資但因簽證配額擠壓而延遲進(jìn)入美國(guó)的EB-5投資人有所幫助，第一，先不用去美國(guó)居住;第二，提前計(jì)算I-829的兩年，不用受排期耽擱，對(duì)投資人來(lái)說(shuō)是一個(gè)大福利。
    值得關(guān)注的是，就在前幾天，IIUSA、AILA(全美移民律師協(xié)會(huì))、EB-5IC等美國(guó)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)代表給國(guó)會(huì)的聯(lián)名公開(kāi)信中，則提議加強(qiáng)誠(chéng)信條款、合理化TEA定義和最低投資額、增加簽證配合、避免回溯、EB-5前期等改革提議，這些業(yè)內(nèi)意見(jiàn)明顯與S.1501提案有諸多不符，可見(jiàn)隨著930的步步逼近，各利益方分歧仍在，EB-5變法仍然有一段很長(zhǎng)的路要走，國(guó)會(huì)博弈的新戲，才剛剛開(kāi)始。
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