最近西班牙警方日前發(fā)現(xiàn)了中國人團伙以代購洗錢的現(xiàn)象，那是怎么回事呢？下面出國留學網(wǎng)來說說中國留學生假借代購洗錢被捕。
    據(jù)埃菲社12月20日報道，“代購”是一個新近出現(xiàn)的現(xiàn)象，主要指買手從西班牙采購商品，尤其是奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣給中國顧客。
    今年10月25日，西班牙警方在密集調(diào)查一年多后展開了代號為“購買”的大規(guī)模行動，在多個省逮捕了104人。經(jīng)過審訊，警方揭開了一些在當?shù)氐闹袊倘松嫦永盟^“代購”進行利潤轉(zhuǎn)移，從而逃避向公共財政納稅的行為。
    西班牙警察總局表示，“代購”買手通常都是中國公民，其中大部分是在西班牙的留學生，他們在專賣店大批量購買奢侈品，然后進行在線銷售，從中獲取利潤。
    報道稱，利用“代購”進行洗錢的模式指的是中國商人將大量未納稅資金以現(xiàn)金形式交給“代購”買手，他們用這筆錢在專賣店購入奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣到中國。這些買手會頻繁光顧奢侈品店，拍攝不同商品的圖片，然后上傳至中國國內(nèi)知名社交網(wǎng)站賬號上，從而吸引國內(nèi)大批潛在客戶，他們會用在線支付人民幣的方式購買心儀的商品。
    這些商品最終會通過物流公司進行運送，或由游客或購買者的親屬帶回中國國內(nèi)。經(jīng)調(diào)查，“代購”買手通過這一渠道能夠從多個方面獲利：將商品以高于專賣店的報價上網(wǎng)出售，賺取差價；侵吞購得商品返還的增值稅；以高于金融市場的匯率出售商品。由于“代購”買手與商人之間的這種交易是在中國賬戶之間進行，不會進入西班牙官方記錄，已經(jīng)違反了西班牙法律，對西班牙國家財產(chǎn)造成嚴重損害。
    警方消息稱，10月?lián)v毀的這個犯罪網(wǎng)絡非常復雜，有50多名中國商人牽涉其中，他們居住在西班牙的不同地區(qū)，都曾將未申報的現(xiàn)金通過這個“犯罪團伙”轉(zhuǎn)移回中國。
    在搜查相關人員的住所時，警方還在一名嫌疑人家中一個抽屜的暗格中發(fā)現(xiàn)了約70萬歐元（1歐元約合7.81元人民幣——本網(wǎng)注）