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    公司董事會成立議案篇一
    為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。
    附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則
    2、審計委員會實施細則
    3、提名委員會實施細則
    4、薪酬與提名委員會實施細則
    沈陽機床股份有限公司
    董事會
    二0xx年五月三十日
    公司董事會成立議案篇二
    為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構(gòu)成如下：
    1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
    主任委員：王江安
    組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
    主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
    (2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;
    (3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。
    2、審計委員會：(3人)
    主任委員：王才焰
    組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;
    主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);
    (2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
    (3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
    3、提名委員會：(5人)
    主任委員：王江安
    組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
    主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
    (2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
    (3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。
    4、薪酬與考核委員會：(5人)
    主任委員：湯書昆(獨立董事)
    組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
    主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;
    (2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
    (3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。
    安徽安凱汽車股份有限公司董事會
    20xx年5月18日
    公司董事會成立議案篇三
    公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術(shù)服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
    1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
    2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
    3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
    4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
    5. 分公司負責人：何健明
    上述擬設立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    特此公告。
    xx科技股份有限公司
    董事會
    20xx-7-23