出國留學網(wǎng)liuxue86.com為中國留學生提供海外時事新聞：《涉嫌偷稅利用留學生作掩護洗錢 新西蘭華裔被判刑》11月17日liuxue86.com報道。
    據(jù)新西蘭中華新聞網(wǎng)消息，一名惠靈頓商人因偷稅、詐騙和利用國外留學生洗錢，11月15日被判9個月的監(jiān)視居住，其涉案金額超過35萬元。
    這名男子名叫瓦爾特?劉(出國留學網(wǎng) liuxue86.com)，又名劉旭(出國留學網(wǎng) liuxue86.com)，今年45歲，早些時候在惠靈頓地方法院認罪，承認了針對自己的5項偷稅指控、6項提供個人所得稅虛假完稅證明、21項協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。瓦爾特?劉也承認，他有洗錢行為，觸犯了刑法。
    稅務局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼?莫里斯(出國留學網(wǎng) liuxue86.com)表示，瓦爾特?劉利用幾個自己控制的公司和幾個根本沒有登記的企業(yè)從事上述行為。
    托尼?莫里斯在一份聲明中說:“我們最初對他的公司進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他名下的‘Holiday’KTV娛樂公司有大量現(xiàn)金沒有入賬，而且公司只將他們電子轉賬系統(tǒng)的交易報告給稅務局?！?BR>    稅務局針對瓦爾特?劉的外匯交易和旅行記錄進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他往兩個海外的留學生賬戶中存了250萬元，而這兩名留學生則表示，瓦爾特?劉實際控制著這幾個賬戶，他們根本不知道瓦爾特?劉用這兩個賬戶里的錢給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。
    托尼?莫里斯說，“這些行為使得稅務局少收17萬元的稅款，而且這些錢存在留學生的賬戶中，然后通過中國的一家私人信托公司轉化為其它名目，這種行為和洗錢沒有什么分別?！蓖郀柼?劉的違法行為一共給稅務局造成35萬元的稅收損失。他同時被罰從事200小時的社區(qū)服務。