在快節(jié)奏的生活中，總結讓我們有機會停下來思考和反思自己的行動和決策。在總結的過程中，要注意積極評價自己的進步，但也不能掩蓋問題和不足?？偨Y范文雖然不可照搬，但可以作為一種參考和啟發(fā)，幫助我們寫出更好的總結。
非法集資專項排查工作總結篇一
20xx年，在威海市委、市政府的正確領導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的總體部署，結合威海實際，扎實開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
非法集資活動不僅使參與者遭受經濟損失，而且嚴重干擾正常的經濟金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進一步加強了組織領導，明確了工作機構，安排專人負責打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設立了打擊和處置非法集資工作專項經費。各市區(qū)人民政府，高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領導小組成員單位充分認識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預警，扎實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護了群眾財產安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當前受國際金融危機及國內經濟下滑、實施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領導機制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領導小組，領導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領導工作機制。
二是建立了考評機制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領導小組聯(lián)合下發(fā)的《關于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經濟社會綜合評價體系和領導干部綜合考核評價體系，并已組織實施。
三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，負責領導小組的日常工作，并安排專人負責溝通與協(xié)調;市政府設立了打擊和處置非法集資工作專項經費，并納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經費20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機構、專門人員、撥付專項經費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強化了監(jiān)測預警機制。領導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調度，加強與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進行風險排查，及時掌握有關信息，按時向省打擊和處置非法集資領導小組辦公室報送有關資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的指導下，積極開展摸底調查、專項檢查、預防預警工作，及時排除風險隱患，建立了完善的監(jiān)測預警機制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預防講座20余次，向社會發(fā)布預警信息120余條，收到了很好的社會效果。
為了引導社會公眾不斷增強法制觀念，深刻認識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動。活動中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協(xié)調，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結合部、農村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設立咨詢點，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網絡等媒體進行了4次以上的宣傳。
三是積極調動基層進行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務公司等地方新型金融機構，在其辦公場所及營業(yè)網點懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進社區(qū)、進企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進行宣傳，全年全市共組織進社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關部門的職能作用，實行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負責的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務和工作重點，督導各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點到各類投資公司、投資咨詢公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領域進行了現(xiàn)場抽查。活動期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書7份，責令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風險專項排查活動。在組織全市1499家農民專業(yè)合作社自查的基礎上，各市區(qū)工商、農業(yè)、林業(yè)等抽調270名人員，對重點領域、重點企業(yè)進行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農民專業(yè)合作社規(guī)范運作起到了積極的推動作用。
三是認真做好涉嫌非法集資活動的認定。隨著互聯(lián)網金融的發(fā)展和金融產品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關部門進行現(xiàn)場檢查基礎上，多次對個別公司行為進行反復研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護群眾的財產安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進行了認定。
四是積極引導民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務公司試點，出臺了《促進民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務公司試點管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產生。
過去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監(jiān)測預警和風險排查，提高各級、各部門認識和重視程度，切實防范和控制好風險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇二
為切實做好我區(qū)農業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風險專項排查工作，規(guī)范新型農業(yè)經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據(jù)《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的》有關要求，我委高度重視，認真落實?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農委給涉農街鎮(zhèn)下發(fā)了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
農委和街鎮(zhèn)對各類新型農業(yè)經營主體、各農業(yè)經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的`排查力度；重點行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業(yè)開發(fā)”“農業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農業(yè)經營主體218家，檢查農業(yè)經營項目xx個，針對上述機構，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續(xù)按照市農委的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經濟社會的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監(jiān)管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資專項排查工作總結篇三
(一)加強行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進此事，加強執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負責人將會費退還給會員，同時監(jiān)督兩家“老媽樂”會員店撤出什邡市，避免其“死灰復燃”。
(二)增強責任意識，強化部門協(xié)作。建立聯(lián)動機制，強化部門協(xié)作能力，加強日常監(jiān)測和風險排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結經驗，加強宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點:一是方式由公開轉為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強對老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項排查工作總結篇四
為全面掌握非法集資風險底數(shù)，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。
通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資專項排查工作總結篇五
為認真貫徹落實區(qū)金融辦《關于開展“拒絕高利誘惑遠離非法集資”大型訓傳活動通知》文件精神，嚴厲打擊二仙橋轄區(qū)內各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領導小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，結合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負責在本轄區(qū)內全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預警體系。指定相關負責人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇六
為規(guī)范典當行經營行為，進一步加強典當行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風險，促進我市典當業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關于開展全省非法集資風險專項排查處置活動和2017年度典當行年審工作的通知》精神，黃岡市商務局認真履行監(jiān)管職責，嚴格落實現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當行進行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內容包括各典當行的注冊資本、財務狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務結構及放款、絕當業(yè)務、當票使用、當金發(fā)放、息費收取、遵守《典當管理辦法》規(guī)范經營等情況。
從現(xiàn)場檢查情況看，各典當行注重風險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當行存在經營不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當行對于絕當業(yè)務沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質有待提高，因人員更換和新設立典當行，個別典當行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認識不夠全面。
三是業(yè)務結構不夠合理，房地產、機動車典當占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務局提出了整改意見：
三是加強監(jiān)管，加大日常巡查，加強教育引導，堅決禁止典當企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經營、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資專項排查工作總結篇七
宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項排查工作總結篇八
根據(jù)方案，工質局立即向“老媽樂”兩店的負責人言之以法，動之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會員店已經返還的本金及利息合計36.4362萬元，實際應退30.6298萬元，應退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計退回82名會員會費，共計資金23.9054萬元;剩余10人未退費，合計金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關責任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負責人已經答應其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經濟受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項排查工作總結篇九
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項排查方案，明確了實施股室及負責人、聯(lián)系人，落實了排查責任，根據(jù)職責分工各自開展排查化解活動。對于縣域內數(shù)量較多的如投資公司、農民專業(yè)合作社，采取重點排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點排查對象進行排查。對于數(shù)量較少如小貸公司、典當公司，全面逐一進行排查。
經匯總，此次活動共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險公司10家、銀行業(yè)金融機構8家、房地產公司18家、農民專業(yè)合作社200家、典當公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領域內存在未經許可超范圍經營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項排查工作總結篇十
通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監(jiān)測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機構的檢測排查，對非法集資風險做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風險排查工作常態(tài)化：一是建立專項報告制度。xx鄉(xiāng)將對非法集資的排查監(jiān)測作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組打專題報送。二是建立例會制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關站所召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動風險排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關站所切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。
非法集資專項排查工作總結篇十一
認真開展防范非法集資宣傳進村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風險有關知識，對非法集資的危害性進行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強了公民的風險意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時宣傳縣上有關政策，從輿論上形成對非法集資行為的強大震懾力。結合七五普法法律八進活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產生非法集資的土壤。
非法集資專項排查工作總結篇十二
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關于做好涉嫌非法集資風險專項排查工作的通知》(xx非領辦〔2020〕8號)，全市開展為期兩個月的涉嫌非法集資風險專項排查活動。專項排查要求落實行業(yè)管理責任、積極穩(wěn)妥推進、注重源頭防控、突出重點、注重實效。各單位高度重視，認真組織，及時上報排查信息。
市公安局組織經偵大隊針對非法集資高發(fā)領域進行全面清理排查。密切關注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費返利”、“文化藝術品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質局牽頭對全市投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構進行了拉網式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)企業(yè)。
市商務局牽頭組織排查私募股權投資、租賃、電子商務、地方交易場所等企業(yè)。
市住建局在房地產領域組織各房地產企業(yè)開展自查工作。
市農業(yè)局通過電話、開會、走訪等多種形式對我市400個新型農業(yè)經營主體開展了排查調查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對全市公辦養(yǎng)老機構和民辦養(yǎng)老機構進行了重點檢查。
市教育局及時將文件轉發(fā)相關學校，要求學校做好相關宣傳及調查工作。
非法集資專項排查工作總結篇十三
(一)重點領域。各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)，私募股權、電子商務、批發(fā)和零售、房地產等資金密集型行業(yè)，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領域。
(二)重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。
非法集資專項排查工作總結篇十四
(一)互聯(lián)網排查。各縣(市、區(qū))、各相關單位要加強“贛金鷹眼”平臺應用，對平臺發(fā)現(xiàn)的風險企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業(yè))。各地還可通過購買服務等方式，開展互聯(lián)網風險大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價值的風險線索。對排查出來的風險線索，及時納入“贛金鷹眼”平臺管理。
(二)社會面清查。由市場監(jiān)管部門列出名稱或經營范圍中含有“投資管理”“資產管理”“資本管理”“財富管理”等字樣的民間投融資機構清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點關注無證照、無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，注冊地與經營地不一致，頻繁變更注冊地址和高管信息，短期內大量鋪設分支機構的機構。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責分工，制定行業(yè)排查方案，對所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對排查出的風險線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進行處置。
(四)資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測、江西省銀行業(yè)金融機構非法集資監(jiān)測機制等工作機制，加大異動資金監(jiān)測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關銀行和屬地政府對風險線索進行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級市監(jiān)、網信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯(lián)網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經濟”“物聯(lián)網”等內容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業(yè)機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當?shù)嘏e報電話作用，積極開發(fā)、運用各類互聯(lián)網、微信舉報平臺，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強對輿情特別是網絡輿情的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常動向，迅速行動，積極妥善應對。
非法集資專項排查工作總結篇十五
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩(wěn)定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資專項排查工作總結篇十六
(一)緊盯重點領域。包括但不限于：投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構;網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)企業(yè);私募股權投資、電子商務、租賃、房地產、地方交易場所等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè);各類涉農互助合作組織、養(yǎng)老機構、民辦院校等組織。要密切關注非法集資新手法，對于以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費返利”“文化藝術品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕，深入排查，準確定性，把握風險防范化解主動權。
(二)細化排查措施。組織各方力量，采取大數(shù)據(jù)監(jiān)測、社會面排查、行業(yè)排查、大額及可疑資金交易監(jiān)測、發(fā)動公眾舉報等多種措施，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經營的企業(yè)，注冊所在地和經營所在地政府要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。
(三)妥善分類處置。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解。處置工作要堅持積極穩(wěn)妥的方針，態(tài)度堅決、方法得當、步驟穩(wěn)妥、措施管用，對排查出的風險要采取針對性措施加以防控處置。對于涉及面較小、涉穩(wěn)隱患較小的，可通過“外科手術”精準切除;對于涉及面較大、涉穩(wěn)隱患突出的，可采取“中醫(yī)療法”使風險“慢撒氣”;對于存在不合格行為但基本合法的機構，要給予過渡期進行整改和自我消化，降低處置成本。
要重點盯住涉眾多、影響大、擴張迅速的風險點，提前預判風險發(fā)展趨勢，在確保事態(tài)不再擴散蔓延的基礎上穩(wěn)妥有序化解。對于風險積聚的重點行業(yè)、區(qū)域，要加強風險提示和掛牌整治。
(四)做好工作銜接。要注意與互聯(lián)網金融風險專項整治工作、交易場所清理整頓“回頭看”活動銜接，協(xié)同推進，經查涉嫌非法集資的，要依法穩(wěn)妥處理。
非法集資專項排查工作總結篇十七
(一)動員部署階段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數(shù)、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。
(二)活動實施階段(5月29日至7月13日)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經營的企業(yè)，注冊所在地和經營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。
非法集資專項排查工作總結篇十八
親愛的爸爸媽媽：
“人們常說中國人不善于用語言表達情感，所以字母成了最好的載體。事實上，當我羞于表達自己內心的想法時，我拿起了筆，我想說的一切都涌上了筆尖。
我想和你談談除了學習之外的另外三件珍貴的東西，這也是他們來到寶中后逐漸成熟的原因，那就是閱讀、理想和做人。
許多人，像我一樣，會問，“我們在讀什么？”我想了很久，覺得最終的目標是讀我自己。自從我上了高中，我就愛上了閱讀，發(fā)現(xiàn)我焦慮的心平靜下來，突然有一種安全感。數(shù)千年來，無數(shù)的人都在思考一個人不可理解的困惑的奇妙發(fā)現(xiàn)，并且給出了各種各樣的答案。每一本書都值得在我腦海中閱讀和記憶，因為它包含了我對未來的更多期待。如果有一天你發(fā)現(xiàn)你的女兒既富有又有趣，那可能是因為閱讀。
說到理想，具體目標的形成可能是在高二。我想成為一名醫(yī)生，也許不是一時興起。我想和你談談這個夢想職業(yè)。如果你覺得我同意，我會很高興。畢竟，被父母接受是一種快樂。著名醫(yī)生特魯多的'墓志銘寫道：“偶爾治愈，經常幫助，總是安慰。”這三行似乎對醫(yī)生職業(yè)有更深刻的定義。事實上，當你互相信任時，他們會給你更多。當你一開始就心存疑慮時，恐怕你是最大的受害者。目前，在中國，醫(yī)生和整個社會處于這樣一種錯位的關系中。除了醫(yī)療技能本身，靈魂的安慰和支持也是醫(yī)生職業(yè)的一個極其重要的方面。只有把生理治療技巧和心理安慰結合起來，才能充分理解“醫(yī)者善待病人，拯救病人”這八個字的含義。當然，沒有一份工作是容易的，所以親愛的父母，你們的女兒有勇氣和能力承擔這份神圣的工作，不怕被公眾輿論打敗。
把做人放在最后，因為這是最重要的，而且寫得很仔細。周的書名大概概括了我想成為的人：“善良、富有、高尚”做到這一點當然不容易，但我也在努力工作。如果有一天我變成這樣的人，你可能會放心。
我想和你談的到此為止，但我還是要感謝你。沒有你，今天就沒有我，將來也沒有我。
我在這里，一切都很好，因為你沒有什么好害怕的。祝你平安快樂，因為我滿心歡喜。
xxx。
20xx年xx月xx日。
蠶桑局打擊非法集資工作匯報范文。
致市民關于遠離非法集資的公開信。
關于信用社非法集資的自查報告。
非法集資專項排查工作總結篇十九
根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學習。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項排查工作總結篇二十
(一)加強組織領導。各部門要切實落實責任，各行業(yè)主(監(jiān))管部門要落實行業(yè)部門責任，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，結合工作實際制定具體實施方案，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履職，嚴肅問責，形成風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。各部門要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管等企業(yè)的排查力度，加強各縣區(qū)部門間風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，推動形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。各部門要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。各部門要有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，充分借助綜治網格力量建立健全網絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。專項排查期間，各部門報送信息不少于1篇，內容不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析非法集資風險總體情況、行業(yè)和區(qū)域分布、形成原因，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告。各部門請于2020年7月30日前將總結報告連同附表一并報送區(qū)處非辦，區(qū)處非辦將匯總后報區(qū)管委會。
區(qū)處非辦將加強工作指導，適時組織工作調研和督導檢查，并將專項排查工作列入2020年綜治考評重點內容，對排查工作不扎實、不深入，排查結果與本地實際風險情況、發(fā)案情況存在較大出入的，加大考評扣分力度。
非法集資專項排查工作總結篇二十一
(一)加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱區(qū)處非辦)備案。二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例(不超過3件)，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報送區(qū)處非辦。
非法集資專項排查工作總結篇二十二
為認真貫徹落實《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，根據(jù)職責分工，我局結合工商部門職能，嚴格履行監(jiān)管與市場準入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項行動?，F(xiàn)將我局開展專項行動的工作情況總結匯報如下：
一、高度重視，加強領導。
為更好地貫徹落實打擊整治非法集資專項行動，我局結合實際，成立了以主管副局長為組長，各工商所所長為成員的專項行動領導小組，并制定了行動方案，具體明確了整治工作的任務、要求、范圍、步驟，進一步加大對融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認識，明確工作任務和目標。
二、細化措施，強化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，各盡其責，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢。
(二)全面摸排，深挖細查。根據(jù)工商部門的職責，重點加強對全市融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經營范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實地走訪等多種方式，對上述企業(yè)進行了全面的調查和登記造冊。根據(jù)調查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強化行政指導。
(三)嚴格把好市場主體準入關。根據(jù)工商部門職責，我局嚴格履行把好市場主體準入關的職責，對前來辦理融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領取相關行業(yè)部門的許可方可領取營業(yè)執(zhí)照的，堅決在取得相關許可后方予領取營業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風險專項排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔保性行業(yè)的市場，促進上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調能力有待進一步加強，對非法集資風險專項排查工作的認識有待進一步增強，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險行業(yè)協(xié)會，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經結束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
20xx年5月15日。
非法集資專項排查工作總結篇二十三
(一)重點主體。民間投融資中介、網絡借貸、批發(fā)零售、房地產、私募基金、養(yǎng)老服務、影視文化、電子商務、各類涉農合作組織等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。
(二)重點地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關注城鄉(xiāng)結合部及農村等風險滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點場所。商業(yè)中心、商務樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場、農村集市等人員密集區(qū);車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū);展會、博覽會、論壇等商業(yè)活動現(xiàn)場。
(四)重點群體。重點關注老年人、拆遷戶等群體，加強有針對性的宣傳引導。
非法集資專項排查工作總結篇二十四
(一)全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
(二)著重加強網絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網絡和網上有害信息，有效凈化網絡空間。
(三)建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
(四)加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。
非法集資專項排查工作總結篇一
20xx年，在威海市委、市政府的正確領導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的總體部署，結合威海實際，扎實開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
非法集資活動不僅使參與者遭受經濟損失，而且嚴重干擾正常的經濟金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進一步加強了組織領導，明確了工作機構，安排專人負責打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設立了打擊和處置非法集資工作專項經費。各市區(qū)人民政府，高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領導小組成員單位充分認識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預警，扎實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護了群眾財產安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當前受國際金融危機及國內經濟下滑、實施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領導機制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領導小組，領導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領導工作機制。
二是建立了考評機制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領導小組聯(lián)合下發(fā)的《關于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經濟社會綜合評價體系和領導干部綜合考核評價體系，并已組織實施。
三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，負責領導小組的日常工作，并安排專人負責溝通與協(xié)調;市政府設立了打擊和處置非法集資工作專項經費，并納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經費20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機構、專門人員、撥付專項經費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強化了監(jiān)測預警機制。領導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調度，加強與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進行風險排查，及時掌握有關信息，按時向省打擊和處置非法集資領導小組辦公室報送有關資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的指導下，積極開展摸底調查、專項檢查、預防預警工作，及時排除風險隱患，建立了完善的監(jiān)測預警機制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預防講座20余次，向社會發(fā)布預警信息120余條，收到了很好的社會效果。
為了引導社會公眾不斷增強法制觀念，深刻認識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動。活動中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協(xié)調，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結合部、農村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設立咨詢點，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網絡等媒體進行了4次以上的宣傳。
三是積極調動基層進行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務公司等地方新型金融機構，在其辦公場所及營業(yè)網點懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進社區(qū)、進企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進行宣傳，全年全市共組織進社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關部門的職能作用，實行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負責的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務和工作重點，督導各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點到各類投資公司、投資咨詢公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領域進行了現(xiàn)場抽查。活動期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書7份，責令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風險專項排查活動。在組織全市1499家農民專業(yè)合作社自查的基礎上，各市區(qū)工商、農業(yè)、林業(yè)等抽調270名人員，對重點領域、重點企業(yè)進行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農民專業(yè)合作社規(guī)范運作起到了積極的推動作用。
三是認真做好涉嫌非法集資活動的認定。隨著互聯(lián)網金融的發(fā)展和金融產品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關部門進行現(xiàn)場檢查基礎上，多次對個別公司行為進行反復研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護群眾的財產安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進行了認定。
四是積極引導民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務公司試點，出臺了《促進民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務公司試點管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產生。
過去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監(jiān)測預警和風險排查，提高各級、各部門認識和重視程度，切實防范和控制好風險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇二
為切實做好我區(qū)農業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風險專項排查工作，規(guī)范新型農業(yè)經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據(jù)《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的》有關要求，我委高度重視，認真落實?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農委給涉農街鎮(zhèn)下發(fā)了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
農委和街鎮(zhèn)對各類新型農業(yè)經營主體、各農業(yè)經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的`排查力度；重點行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業(yè)開發(fā)”“農業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農業(yè)經營主體218家，檢查農業(yè)經營項目xx個，針對上述機構，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續(xù)按照市農委的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經濟社會的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監(jiān)管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資專項排查工作總結篇三
(一)加強行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進此事，加強執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負責人將會費退還給會員，同時監(jiān)督兩家“老媽樂”會員店撤出什邡市，避免其“死灰復燃”。
(二)增強責任意識，強化部門協(xié)作。建立聯(lián)動機制，強化部門協(xié)作能力，加強日常監(jiān)測和風險排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結經驗，加強宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點:一是方式由公開轉為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強對老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項排查工作總結篇四
為全面掌握非法集資風險底數(shù)，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。
通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資專項排查工作總結篇五
為認真貫徹落實區(qū)金融辦《關于開展“拒絕高利誘惑遠離非法集資”大型訓傳活動通知》文件精神，嚴厲打擊二仙橋轄區(qū)內各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領導小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，結合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負責在本轄區(qū)內全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預警體系。指定相關負責人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇六
為規(guī)范典當行經營行為，進一步加強典當行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風險，促進我市典當業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關于開展全省非法集資風險專項排查處置活動和2017年度典當行年審工作的通知》精神，黃岡市商務局認真履行監(jiān)管職責，嚴格落實現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當行進行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內容包括各典當行的注冊資本、財務狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務結構及放款、絕當業(yè)務、當票使用、當金發(fā)放、息費收取、遵守《典當管理辦法》規(guī)范經營等情況。
從現(xiàn)場檢查情況看，各典當行注重風險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當行存在經營不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當行對于絕當業(yè)務沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質有待提高，因人員更換和新設立典當行，個別典當行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認識不夠全面。
三是業(yè)務結構不夠合理，房地產、機動車典當占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務局提出了整改意見：
三是加強監(jiān)管，加大日常巡查，加強教育引導，堅決禁止典當企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經營、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資專項排查工作總結篇七
宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項排查工作總結篇八
根據(jù)方案，工質局立即向“老媽樂”兩店的負責人言之以法，動之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會員店已經返還的本金及利息合計36.4362萬元，實際應退30.6298萬元，應退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計退回82名會員會費，共計資金23.9054萬元;剩余10人未退費，合計金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關責任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負責人已經答應其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經濟受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項排查工作總結篇九
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項排查方案，明確了實施股室及負責人、聯(lián)系人，落實了排查責任，根據(jù)職責分工各自開展排查化解活動。對于縣域內數(shù)量較多的如投資公司、農民專業(yè)合作社，采取重點排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點排查對象進行排查。對于數(shù)量較少如小貸公司、典當公司，全面逐一進行排查。
經匯總，此次活動共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險公司10家、銀行業(yè)金融機構8家、房地產公司18家、農民專業(yè)合作社200家、典當公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領域內存在未經許可超范圍經營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項排查工作總結篇十
通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監(jiān)測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機構的檢測排查，對非法集資風險做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風險排查工作常態(tài)化：一是建立專項報告制度。xx鄉(xiāng)將對非法集資的排查監(jiān)測作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組打專題報送。二是建立例會制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關站所召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動風險排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關站所切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。
非法集資專項排查工作總結篇十一
認真開展防范非法集資宣傳進村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風險有關知識，對非法集資的危害性進行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強了公民的風險意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時宣傳縣上有關政策，從輿論上形成對非法集資行為的強大震懾力。結合七五普法法律八進活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產生非法集資的土壤。
非法集資專項排查工作總結篇十二
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關于做好涉嫌非法集資風險專項排查工作的通知》(xx非領辦〔2020〕8號)，全市開展為期兩個月的涉嫌非法集資風險專項排查活動。專項排查要求落實行業(yè)管理責任、積極穩(wěn)妥推進、注重源頭防控、突出重點、注重實效。各單位高度重視，認真組織，及時上報排查信息。
市公安局組織經偵大隊針對非法集資高發(fā)領域進行全面清理排查。密切關注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費返利”、“文化藝術品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質局牽頭對全市投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構進行了拉網式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)企業(yè)。
市商務局牽頭組織排查私募股權投資、租賃、電子商務、地方交易場所等企業(yè)。
市住建局在房地產領域組織各房地產企業(yè)開展自查工作。
市農業(yè)局通過電話、開會、走訪等多種形式對我市400個新型農業(yè)經營主體開展了排查調查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對全市公辦養(yǎng)老機構和民辦養(yǎng)老機構進行了重點檢查。
市教育局及時將文件轉發(fā)相關學校，要求學校做好相關宣傳及調查工作。
非法集資專項排查工作總結篇十三
(一)重點領域。各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)，私募股權、電子商務、批發(fā)和零售、房地產等資金密集型行業(yè)，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領域。
(二)重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。
非法集資專項排查工作總結篇十四
(一)互聯(lián)網排查。各縣(市、區(qū))、各相關單位要加強“贛金鷹眼”平臺應用，對平臺發(fā)現(xiàn)的風險企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業(yè))。各地還可通過購買服務等方式，開展互聯(lián)網風險大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價值的風險線索。對排查出來的風險線索，及時納入“贛金鷹眼”平臺管理。
(二)社會面清查。由市場監(jiān)管部門列出名稱或經營范圍中含有“投資管理”“資產管理”“資本管理”“財富管理”等字樣的民間投融資機構清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點關注無證照、無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，注冊地與經營地不一致，頻繁變更注冊地址和高管信息，短期內大量鋪設分支機構的機構。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責分工，制定行業(yè)排查方案，對所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對排查出的風險線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進行處置。
(四)資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測、江西省銀行業(yè)金融機構非法集資監(jiān)測機制等工作機制，加大異動資金監(jiān)測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關銀行和屬地政府對風險線索進行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級市監(jiān)、網信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯(lián)網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經濟”“物聯(lián)網”等內容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業(yè)機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當?shù)嘏e報電話作用，積極開發(fā)、運用各類互聯(lián)網、微信舉報平臺，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強對輿情特別是網絡輿情的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常動向，迅速行動，積極妥善應對。
非法集資專項排查工作總結篇十五
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩(wěn)定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資專項排查工作總結篇十六
(一)緊盯重點領域。包括但不限于：投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構;網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網金融行業(yè)企業(yè);私募股權投資、電子商務、租賃、房地產、地方交易場所等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè);各類涉農互助合作組織、養(yǎng)老機構、民辦院校等組織。要密切關注非法集資新手法，對于以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費返利”“文化藝術品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕，深入排查，準確定性，把握風險防范化解主動權。
(二)細化排查措施。組織各方力量，采取大數(shù)據(jù)監(jiān)測、社會面排查、行業(yè)排查、大額及可疑資金交易監(jiān)測、發(fā)動公眾舉報等多種措施，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經營的企業(yè)，注冊所在地和經營所在地政府要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。
(三)妥善分類處置。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解。處置工作要堅持積極穩(wěn)妥的方針，態(tài)度堅決、方法得當、步驟穩(wěn)妥、措施管用，對排查出的風險要采取針對性措施加以防控處置。對于涉及面較小、涉穩(wěn)隱患較小的，可通過“外科手術”精準切除;對于涉及面較大、涉穩(wěn)隱患突出的，可采取“中醫(yī)療法”使風險“慢撒氣”;對于存在不合格行為但基本合法的機構，要給予過渡期進行整改和自我消化，降低處置成本。
要重點盯住涉眾多、影響大、擴張迅速的風險點，提前預判風險發(fā)展趨勢，在確保事態(tài)不再擴散蔓延的基礎上穩(wěn)妥有序化解。對于風險積聚的重點行業(yè)、區(qū)域，要加強風險提示和掛牌整治。
(四)做好工作銜接。要注意與互聯(lián)網金融風險專項整治工作、交易場所清理整頓“回頭看”活動銜接，協(xié)同推進，經查涉嫌非法集資的，要依法穩(wěn)妥處理。
非法集資專項排查工作總結篇十七
(一)動員部署階段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數(shù)、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。
(二)活動實施階段(5月29日至7月13日)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經營的企業(yè)，注冊所在地和經營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。
非法集資專項排查工作總結篇十八
親愛的爸爸媽媽：
“人們常說中國人不善于用語言表達情感，所以字母成了最好的載體。事實上，當我羞于表達自己內心的想法時，我拿起了筆，我想說的一切都涌上了筆尖。
我想和你談談除了學習之外的另外三件珍貴的東西，這也是他們來到寶中后逐漸成熟的原因，那就是閱讀、理想和做人。
許多人，像我一樣，會問，“我們在讀什么？”我想了很久，覺得最終的目標是讀我自己。自從我上了高中，我就愛上了閱讀，發(fā)現(xiàn)我焦慮的心平靜下來，突然有一種安全感。數(shù)千年來，無數(shù)的人都在思考一個人不可理解的困惑的奇妙發(fā)現(xiàn)，并且給出了各種各樣的答案。每一本書都值得在我腦海中閱讀和記憶，因為它包含了我對未來的更多期待。如果有一天你發(fā)現(xiàn)你的女兒既富有又有趣，那可能是因為閱讀。
說到理想，具體目標的形成可能是在高二。我想成為一名醫(yī)生，也許不是一時興起。我想和你談談這個夢想職業(yè)。如果你覺得我同意，我會很高興。畢竟，被父母接受是一種快樂。著名醫(yī)生特魯多的'墓志銘寫道：“偶爾治愈，經常幫助，總是安慰。”這三行似乎對醫(yī)生職業(yè)有更深刻的定義。事實上，當你互相信任時，他們會給你更多。當你一開始就心存疑慮時，恐怕你是最大的受害者。目前，在中國，醫(yī)生和整個社會處于這樣一種錯位的關系中。除了醫(yī)療技能本身，靈魂的安慰和支持也是醫(yī)生職業(yè)的一個極其重要的方面。只有把生理治療技巧和心理安慰結合起來，才能充分理解“醫(yī)者善待病人，拯救病人”這八個字的含義。當然，沒有一份工作是容易的，所以親愛的父母，你們的女兒有勇氣和能力承擔這份神圣的工作，不怕被公眾輿論打敗。
把做人放在最后，因為這是最重要的，而且寫得很仔細。周的書名大概概括了我想成為的人：“善良、富有、高尚”做到這一點當然不容易，但我也在努力工作。如果有一天我變成這樣的人，你可能會放心。
我想和你談的到此為止，但我還是要感謝你。沒有你，今天就沒有我，將來也沒有我。
我在這里，一切都很好，因為你沒有什么好害怕的。祝你平安快樂，因為我滿心歡喜。
xxx。
20xx年xx月xx日。
蠶桑局打擊非法集資工作匯報范文。
致市民關于遠離非法集資的公開信。
關于信用社非法集資的自查報告。
非法集資專項排查工作總結篇十九
根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學習。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項排查工作總結篇二十
(一)加強組織領導。各部門要切實落實責任，各行業(yè)主(監(jiān))管部門要落實行業(yè)部門責任，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，結合工作實際制定具體實施方案，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履職，嚴肅問責，形成風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。各部門要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管等企業(yè)的排查力度，加強各縣區(qū)部門間風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，推動形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。各部門要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。各部門要有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，充分借助綜治網格力量建立健全網絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。專項排查期間，各部門報送信息不少于1篇，內容不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析非法集資風險總體情況、行業(yè)和區(qū)域分布、形成原因，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告。各部門請于2020年7月30日前將總結報告連同附表一并報送區(qū)處非辦，區(qū)處非辦將匯總后報區(qū)管委會。
區(qū)處非辦將加強工作指導，適時組織工作調研和督導檢查，并將專項排查工作列入2020年綜治考評重點內容，對排查工作不扎實、不深入，排查結果與本地實際風險情況、發(fā)案情況存在較大出入的，加大考評扣分力度。
非法集資專項排查工作總結篇二十一
(一)加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱區(qū)處非辦)備案。二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例(不超過3件)，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報送區(qū)處非辦。
非法集資專項排查工作總結篇二十二
為認真貫徹落實《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，根據(jù)職責分工，我局結合工商部門職能，嚴格履行監(jiān)管與市場準入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項行動?，F(xiàn)將我局開展專項行動的工作情況總結匯報如下：
一、高度重視，加強領導。
為更好地貫徹落實打擊整治非法集資專項行動，我局結合實際，成立了以主管副局長為組長，各工商所所長為成員的專項行動領導小組，并制定了行動方案，具體明確了整治工作的任務、要求、范圍、步驟，進一步加大對融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認識，明確工作任務和目標。
二、細化措施，強化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，各盡其責，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢。
(二)全面摸排，深挖細查。根據(jù)工商部門的職責，重點加強對全市融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經營范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實地走訪等多種方式，對上述企業(yè)進行了全面的調查和登記造冊。根據(jù)調查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強化行政指導。
(三)嚴格把好市場主體準入關。根據(jù)工商部門職責，我局嚴格履行把好市場主體準入關的職責，對前來辦理融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領取相關行業(yè)部門的許可方可領取營業(yè)執(zhí)照的，堅決在取得相關許可后方予領取營業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風險專項排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔保性行業(yè)的市場，促進上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調能力有待進一步加強，對非法集資風險專項排查工作的認識有待進一步增強，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險行業(yè)協(xié)會，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經結束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
20xx年5月15日。
非法集資專項排查工作總結篇二十三
(一)重點主體。民間投融資中介、網絡借貸、批發(fā)零售、房地產、私募基金、養(yǎng)老服務、影視文化、電子商務、各類涉農合作組織等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。
(二)重點地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關注城鄉(xiāng)結合部及農村等風險滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點場所。商業(yè)中心、商務樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場、農村集市等人員密集區(qū);車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū);展會、博覽會、論壇等商業(yè)活動現(xiàn)場。
(四)重點群體。重點關注老年人、拆遷戶等群體，加強有針對性的宣傳引導。
非法集資專項排查工作總結篇二十四
(一)全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
(二)著重加強網絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網絡和網上有害信息，有效凈化網絡空間。
(三)建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
(四)加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。