經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析，我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的根源在于管理不當(dāng)?？偨Y(jié)需要注意哪些常見(jiàn)的錯(cuò)誤和陷阱？以下是一些總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇一
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；3.參加人員：全體股東(不得缺席);4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司。
x年1月10日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二
各位股東會(huì)成員：
定在20xx年x月x日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：20xx年x月x日上午10時(shí)整；
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；
3、參加人員：全體股東（不得缺席）；
4、會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇三
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1、會(huì)議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做xxx年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議議案三《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報(bào)告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：xxxx(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話(huà)登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxx。
傳真電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
xxx年3月29日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇四
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話(huà)：xxx。
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇五
各位股東：
信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")，擬定于x年5月6日，召開(kāi)公司x年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：
x年5月6日 9：00(8：30開(kāi)始簽到)。
xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷(xiāo)總部4-5號(hào)會(huì)議室。
2、公司全體董事、監(jiān)事；
3、公司全體高級(jí)管理人員。
1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;。
2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的。議案》;。
3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;。
4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;。
5、審議公司《b輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng)；
1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名；
特此通知。
信息技術(shù)有限公司。
董 事 會(huì)。
x年四月二十五日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇六
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：20**年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇七
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：x年x月x日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。
四、會(huì)議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
（四）本公司聘任的`見(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間。
請(qǐng)各參會(huì)人員于x年x月x日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xx公司。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇八
xx新中期股份有限公司全體股東:。
我司系xx新中期股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:xxx年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇九
平衛(wèi)剛股東：
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十
各位股東會(huì)成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：20x年x月x日上午10時(shí)整;。
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十一
實(shí)業(yè)有限公司：
股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室.
三、本次會(huì)議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
20xx年7月8日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十二
各位xx公司股東：
經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì)”。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠(chéng)懇請(qǐng)股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿(mǎn)成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì)的保障工作，敬請(qǐng)股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話(huà)：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請(qǐng)各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門(mén)口集中上車(chē)前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號(hào)。敬請(qǐng)股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。
生物科技開(kāi)發(fā)有限公司。
x年11月19日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十三
尊敬的股東：
您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在（地址）召開(kāi)x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月xx日（星期x）上午9：00會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：（地址）。
6、出席會(huì)議人員：
（1）公司全體股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事；
7、列席會(huì)議人員：
（1）公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
（2）本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。（或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員）。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：（地址）。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：186--。
五、附件（授權(quán)委托書(shū)）。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十四
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話(huà)：xxx。
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十五
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室
召集人:
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話(huà):
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
x年12月4日
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十六
海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)。
3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；
5、會(huì)議出席對(duì)象：
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。
（一）《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》。
（二）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》。
（三）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。
股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：
（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。
2、公司聯(lián)系人：
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。
4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十七
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況。
會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層股份會(huì)議室。
會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要。
2、公司董事會(huì)工作報(bào)告。
3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。
7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、會(huì)議登記方法。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話(huà):。
傳真:。
郵編:。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權(quán)委托書(shū)》。
xx集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年四月二十三日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十八
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人:董事會(huì)。
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日。
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1.登記方式：
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;。
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票。
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)。
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年八月十三日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十九
請(qǐng)你于201x年7月27日上午9時(shí)到水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開(kāi)水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;。
四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。
請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。
特此通知。
水電開(kāi)發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二十
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》。
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
（示具體需要填寫(xiě)）。
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
（一）會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)。
xxxx年x月xx日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二十一
公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
x年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
x年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xx市x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。
x年12月29日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇一
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；3.參加人員：全體股東(不得缺席);4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司。
x年1月10日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二
各位股東會(huì)成員：
定在20xx年x月x日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：20xx年x月x日上午10時(shí)整；
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；
3、參加人員：全體股東（不得缺席）；
4、會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇三
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1、會(huì)議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做xxx年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議議案三《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報(bào)告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：xxxx(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話(huà)登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxx。
傳真電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
xxx年3月29日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇四
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話(huà)：xxx。
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇五
各位股東：
信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")，擬定于x年5月6日，召開(kāi)公司x年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：
x年5月6日 9：00(8：30開(kāi)始簽到)。
xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷(xiāo)總部4-5號(hào)會(huì)議室。
2、公司全體董事、監(jiān)事；
3、公司全體高級(jí)管理人員。
1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;。
2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的。議案》;。
3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;。
4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;。
5、審議公司《b輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng)；
1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名；
特此通知。
信息技術(shù)有限公司。
董 事 會(huì)。
x年四月二十五日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇六
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：20**年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇七
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：x年x月x日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。
四、會(huì)議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
（四）本公司聘任的`見(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間。
請(qǐng)各參會(huì)人員于x年x月x日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xx公司。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇八
xx新中期股份有限公司全體股東:。
我司系xx新中期股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:。
一、會(huì)議時(shí)間:xxx年3月31日16時(shí);。
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。
三、會(huì)議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇九
平衛(wèi)剛股東：
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十
各位股東會(huì)成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：20x年x月x日上午10時(shí)整;。
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十一
實(shí)業(yè)有限公司：
股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室.
三、本次會(huì)議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
20xx年7月8日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十二
各位xx公司股東：
經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì)”。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠(chéng)懇請(qǐng)股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿(mǎn)成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì)的保障工作，敬請(qǐng)股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話(huà)：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請(qǐng)各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門(mén)口集中上車(chē)前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號(hào)。敬請(qǐng)股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。
生物科技開(kāi)發(fā)有限公司。
x年11月19日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十三
尊敬的股東：
您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在（地址）召開(kāi)x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月xx日（星期x）上午9：00會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：（地址）。
6、出席會(huì)議人員：
（1）公司全體股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事；
7、列席會(huì)議人員：
（1）公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
（2）本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。（或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員）。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：（地址）。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：186--。
五、附件（授權(quán)委托書(shū)）。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十四
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話(huà)：xxx。
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
董事長(zhǎng)。
20xx年x月。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十五
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室
召集人:
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話(huà):
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
x年12月4日
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十六
海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)。
3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；
5、會(huì)議出席對(duì)象：
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。
（一）《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》。
（二）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》。
（三）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。
股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：
（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。
2、公司聯(lián)系人：
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。
4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十七
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況。
會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層股份會(huì)議室。
會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要。
2、公司董事會(huì)工作報(bào)告。
3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。
7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、會(huì)議登記方法。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話(huà):。
傳真:。
郵編:。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權(quán)委托書(shū)》。
xx集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年四月二十三日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十八
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人:董事會(huì)。
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日。
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1.登記方式：
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;。
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票。
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)。
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年八月十三日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇十九
請(qǐng)你于201x年7月27日上午9時(shí)到水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開(kāi)水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;。
四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。
請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。
特此通知。
水電開(kāi)發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二十
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》。
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
（示具體需要填寫(xiě)）。
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
（一）會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)。
xxxx年x月xx日。
召開(kāi)股東大會(huì)通知篇二十一
公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
x年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
x年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xx市x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。
x年12月29日。